제28기 정기주주총회 소집 공고

2023-04-18

제28기 정기주주총회 소집 공고

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사가 상법 제365조와 당사 정관 제23조에 의거 아래와 같이 제28기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 –

1. 소 집 일 시 : 2023년 5월 3일 금요일 오전 11 시

2. 소 집 장 소 : 서울특별시 영등포구 여의대로 24, FKI타워 37층, 당사 대회의실

(당사 홈페이지 소집장소 약도 참고)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고 및 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제28기(2022년 4월1일～2024년 3월31일) 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 임원 보수 한도 증액 승인의 건

제3호 의안 : 정관 일부 개정 승인의 건

4. 의결권행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에서는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로

행사하시거나, 적법한 대리인이 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

(1)직접행사 : 신분증

(2)대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인),

등기촉탁위임장(본인 인감날인), 대리인 신분증

2023년 4월 18일