제 31기 정기 주주총회 소집공고 : 태성자산운용

2026-06-15

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리회사가 상법 제363조와 당사 정관 제23조에 의거 아래와 같이 제31기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 –

1. 소 집 일 시 : 2026년 06월 29일 월요일 오전11시

2. 소 집 장 소 : 서울시 동대문구 왕산로 10, 한성빌딩 10층 대회의실(당사 홈페이지 소집장소 약도 참고)

3. 회의목적사항

가. 보고사항

1) 감사보고, 2) 영업보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제31기(2025년04월01일～2026년03월31일) 재무상태표, 손익계산서 및 결손금 처리계산서(안) 등 재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 『금융회사의 지배구조에 관한 법률』제 30조의 3 제4항에 따른 책무구조도 금융감독원 제출의 건

4. 의결권행사에 관한 사항

금번 우리회사의 주주총회에서는 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 적법한 대리인이 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

(1)직접행사 : 주총참석장(또는 소집통지서), 등기촉탁위임장(인감날인), 신분증

(2)대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인), 등기촉탁위임장(본인 인감날인), 대리인 신분증

2026년 06월 10일

제 31기 정기 주주총회 소집공고