제 29기 정기 주주총회 소집 공고

2024-04-29

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제 365조와 당사 정관 제23조에 의거하여 아래와 같이 제29기 정기 주주 총회를 개최하오니,

주주님들께서는 많은 참여 부탁드립니다.

1. 개최 일자: 2024년 5월 08일(수) 오전 11시 00분

2. 개최 장소: 서울시 영등포구 여의대로 24길 37층 (당사 대회의실)

3. 회의 목적사항

3-1) 보고사항

가) 감사의 감사보고

나) 영업 보고

3-2) 부의 안건

제 1호 의안 : 제29기(2024.04.01~2024.03.31) 재무제표 승인의 건

제 2호 의안 : 기타비상무이사 선임의 건

제 3호 의안 : 감사 선임의 건

제 4호 의안 : 이사 보수 한도 승인 건 (전년도와 동일)

제 5호 의안 : 감사 보수 한도 승인 건 (전년도와 동일)

제 6호 의안 : 사내 규정 제정 및 개정 승인의 건

제 6-1 호 의안: 성과급 지급 규정 제정

제 6-2 호 의안: 임원 퇴직금 규정 개정

4. 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사 주주총회에 주주님이 직접 주주총회에 참석하여 의결권을 행사하시거나,

적법한 대리인이 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

5. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 주주 인감날인),

등기촉탁 위임장(주주 인감날인), 대리인 신분증, 주주 인감증명서

2024년 04월 24일